İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası kaynaklı soruşturma genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı: Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.

Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri devam ediyor. Bu isimlerin durumu, soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşik olarak görülüyor.

Soruşturmanın kapsamı ne?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Bu talep, soruşturmanın sadece yurt içi değil, sınır ötesi finansal akışları da mercek altına aldığını gösteriyor.

Daha önce kimler tutuklanmıştı?

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Gözaltına alınan diğer isimler kimler?

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 14 kişi daha yakalanmıştı. Böylece soruşturmanın ilk dalgasından bu yana gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin sayısı hızla artmış oldu.

Piyasalar açısından ne anlama geliyor?

Sermaye piyasasına yönelik bu tür soruşturmalar, yatırımcı güveni ve piyasa istikrarı açısından kritik önem taşıyor. Özellikle Tera Yatırım ve Pusula Finans gibi kurumların yöneticilerinin terörizmin finansmanı ve aklama suçları kapsamında yargılanıyor olması, denetim mekanizmalarının ne kadar sıkı çalıştığını gözler önüne seriyor. Soruşturmanın odağında, 2024 yılından bu yana yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri yer alıyor. Bu durum, kripto paraların geleneksel finansal sistem içindeki denetim zorluklarına da işaret ediyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Hakimlikteki işlemleri süren Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı hakkında verilecek karar, soruşturmanın geleceği açısından belirleyici olacak. Tutuklanan isimlerin avukatlarının itiraz hakkı bulunuyor. Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gelebileceği, MASAK'tan gelecek ham verilerin soruşturmaya yön vereceği belirtiliyor. Kamuoyu, sermaye piyasasında yaşanan bu gelişmeleri yakından takip ediyor.